興泰:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/24

2.股東會召開日期:107/06/25

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊

(2)承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論106年度盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/27

11.停止過戶截止日期:107/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為:107/04/16-107/04/25

(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:107年5月26日

至107年6月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

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