育駿科技:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司106年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司106年度決算報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」。

(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項

(1)本公司106年度決算表冊及營業報告書承認案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

三、討論及選舉事項

(1)本公司董事全面改選案。

(2)解除本公司董事競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/24

6.停止過戶截止日期:107/06/22

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提出，

股東常會議案及董事候選人名單。

受理期間：自107年4月16日起至107年4月25日(上午十時至下午六時止)。

受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市南京東路三段248號16樓之2)。

聯絡單位：財務部，聯絡電話：(02)2752-6001#801。