美桀:本公司董事會議決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度監察人查核報告書。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定辦理，本公司受理股東提案，受理期間為民國107年4月3日

至107年4月16日，受理提案提名處所：新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司

財務部)，其他相關事宜將依規定另行公告之。