聯上:公告本公司董事會重要決議

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/23

2.公司名稱:聯上實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議

(1)通過解除董事之競業禁止限制案

(2)通過106年度員工酬勞及董事酬勞提撥案

(3)通過調整簽證會計師案

(4)通過106年度決算表冊

(5)通過106年度營業報告書

(6)通過106年度盈餘分配案

(7)通過辦理盈餘轉增資發行新股案

(8)通過召開107年股東常會相關事宜案

(9)通過107年股東常會受理股東提案相關事宜案

(10)通過106年度內部控制制度聲明書案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無