嘉鋼:公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一０六年度營業報告書。

(二)一０六年度監察人查核報告。

(三)修訂「董事會議事規則」報告。

(四)健全營運計畫執形情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認一０六年度營業報告書及財務報表。

(二)承認一０六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「董事及監察人選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自107年4月16日至107年4月25日止。

(2)受理處所：嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司董事長室)。

(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

(4)電子投票期間：自107年5月23日至107年6月19日。