山林水:公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下2樓。

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度審計委員會審查報告書。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第三屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:無。