致新:本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書

(2)106年度審計委員會審查報告書

(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國107年4月9日起至民國107年4月18日止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月18日17時前寄達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：致新科技股份有限公司財務部

地址：新竹市科學園區工業東三路二號；03-5788833。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。