友威科技:公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):發行普通股4,000仟股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:暫定新台幣200,000,000元。

6.發行價格:本次現金增資發行新股之實際發行價格授權董事長視市場狀況與證券承銷商

共同議之，暫定以每股50元溢價發行。

7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股依「公司法」第267 條之規定保留百

分之十五，計600仟股由本公司員工承購。

8.公開銷售股數:本次現金增資發行新股依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第17

條規定提撥百分之十，計400仟股對外公開發行。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新

股百分之七十五，計3,000 仟股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東及持有股份

比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股之認購股數不足一股之

畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊

認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購

不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行之普通股股份

相同。

12.本次增資資金用途:充實本公司營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資認購案依本公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，惟因本公司

於增資基準日前若有買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷，致本公司增資基準日之

流通在外股數有所增(減)者，擬由董事會授權董事長依本次現金增資發行之股份，按

現金增資基準日實際流通在外股數，調整其認購比率。

(2)若本公司於本案件申報生效後，董事會決議除權基準日之會議當日，依據「承銷商

會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定計算之發行價格

低於原暫定發行價格，則本公司將減少充實營運資金之金額；屆時若因市場價格變動

導致募得資金增加，本公司將用以增加充實營運資金之用。

(3)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

辦理現金增資案之重要內容，包括計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運

用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變

更、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。