美琪瑪:董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓)

股東會召開時間:107年6月29日上午9時整。

4.召集事由一、報告事項:1.本公司一○六年度營運報告。

2.監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。

3.本公司一○六年度董監事酬勞及員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:1.修正本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一○七年四月三十日(星期一);

(2)一○七年股東常會受理股東提案權之受理期間為一○七年四月二十三日起

至一○七年五月二日止，上午九點至下午五點，受理處所為本公司。

（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。

其他相關規定均依照公司法第172條之一規定辦理。