禾昌:公告本公司董事會決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/20

2.公司名稱:禾昌興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:經本公司107/03/20董事會決議通過

(一)、通過本公司106年度集團企業間關係人交易事項。

(二)、通過本公司106年度獲利分派董監酬勞及員工酬勞金額、發放方式及對象案。

(三)、通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(四)、通過本公司經理人晉升案。

(五)、通過薪委會建議-本公司經理人其個人薪資報酬暨退休金提撥。

(六)、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(七)、通過本公司106年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(八)、通過本公司召開107年股東常會前受理股東提案權審查標準及作業流程。

(九)、通過本公司107年股東常會召開事宜。

(十)、通過執行買回本公司股份並辦理註銷股份案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。