志信:代重要子公司－新海運輸倉儲(股)公司公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/05/22

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段33號12樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○六年度營業報告。

2.一○六年度監察人審查報告。

3.一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。

4.其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案。

2.一○六年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:@董事及監察人任期屆滿改選案。

8.召集事由五、其他議案:@董事競業禁止行為討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/05/22

12.其他應敘明事項:無。