榮群電訊:公告本公司董事會議重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/20

2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下：

（1）通過本公司106年度內部控制制度聲明書。

（2）通過修訂本公司「內控制度-其他管理制度」。

（3）通過本公司106年度財務報告及營業報告書。

（4）通過本公司106年度虧損撥補案。

（5）通過本公司委任民國107年度財務報告查核簽證/核閱會計師。

（6）通過本公司泰國孫公司107年第二季銀行往來融資額度續約案。

（7）通過本公司107年第二季銀行往來融資額度續約案。

（8）通過修訂本公司「公司章程」案。

（9）通過本公司現任董事任期屆滿改選案。

(10）通過解除本公司107年股東常會新選任董事競業限制案。

（11）通過107年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、

受理股東提案期間、場所等。

（12）通過本公司107年度營運計畫案。