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佳龍:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心 2018-03-20 17:00


第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環科路323號


4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告案。

(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一七二條之一規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以一項並以300字為限,以書面向公司提出本次股東常會議案。

2.依公司法第一九二條之一規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出本次獨立董事補選候選人名單(補選一席)。

3.本次受理股東提案及提名期間為107年4月20日起至107年4月30日止。

4.凡有意提案及提名之股東請於107年4月30日17時前,以掛號函件,敘明聯絡人

及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄送

達受理處所。

5.受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財務部,桃園市觀音區環科路323號。

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