佳龍:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2018-03-20 17:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:桃園市觀音區環科路323號
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告案。
(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○六年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之一規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以一項並以300字為限,以書面向公司提出本次股東常會議案。
2.依公司法第一九二條之一規定,持有發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出本次獨立董事補選候選人名單(補選一席)。
3.本次受理股東提案及提名期間為107年4月20日起至107年4月30日止。
4.凡有意提案及提名之股東請於107年4月30日17時前,以掛號函件,敘明聯絡人
及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄送
達受理處所。
5.受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財務部,桃園市觀音區環科路323號。
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