蔚華科技:公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
※來源:台灣證券交易所

第二條第6款

1.發生變動日期:107/03/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事許宗賢:本公司董事長

董事陳有諒:本公司董事

董事錦雲投資股份有限公司:本公司法人董事

董事蔡文預:信彰聯合會計師事務所所長

獨立董事楊建國:致遠聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事林志垚:方略管理顧問公司執行長

獨立董事(缺額)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事許宗賢:本公司董事長

董事錦雲投資股份有限公司:本公司法人董事

董事蔡文預:信彰聯合會計師事務所所長

董事陳有諒:本公司董事

獨立董事吳佳蓉(暫列):莊正法律事務所律師

獨立董事呂惠民(暫列):呂惠民會計師事務所執業會計師兼所長

獨立董事楊建國:致遠聯合會計師事務所執業會計師

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

新任

6.異動原因:新任

7.新任者選任時持股數:

董事許宗賢:5,640,445股

董事錦雲投資股份有限公司:1,171,898股

董事蔡文預:101,000股

董事陳有諒:2,870,193股

獨立董事吳佳蓉:0股

獨立董事呂惠民:0股

獨立董事楊建國:8,323股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/11~107/06/10

9.新任生效日期:107/06/11

10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:因股東投票或受託投票有違反法令情事,致選舉權數應否列入生

適法性疑義,將函請相關主管機關釋示釐清,故新選任獨立董事中二位有 “暫列”

之說明。


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