興能高:本公司董事會決議107年股東常會開會內容公告
※來源:台灣證券交易所

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)

4.召集事由:

報告事項:

(1).106年度營業報告。

(2).審計委員會查核106年度決算表冊報告。

承認事項:

(1).106年度營業報告書及財務報表案。

(2).106年度盈餘分派案。

選舉事項

(1).改選本公司第八屆董事案。

5.停止過戶起始日期:107/04/03

6.停止過戶截止日期:107/06/01

7.其他應敘明事項:

一、公告受理股東書面提案之期間與處所:

(1)依據公司法第172條之1規定,公司應於本次股東常會召開前之

停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所。

(2)受理期間:自107年3月30日起至107年4月9日下午5時止。

(3)受理處所:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓(本公司行政部)。

二、前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。


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