盛達電業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)本公司庫藏股買回執行情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表

(2)本公司106年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修改本公司「公司章程」部分條文案

(2)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」案

(6)修改本公司「股東會議事規則」部分條文案

(7)本公司為營運所需,有效活化資產,擬出售部份盛恒達(東莞)股權

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第16屆董事選舉案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國107年3月31日起至107年4月9日止受理

股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續,

並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:盛達電業

股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,

電話:(02)2914-5665。

(2)依公司法第192條之1規定,本公司將自民國107年3月31日起至107年4月9日止受理

股東就本次股東常會獨立董事候選人提名,凡有意提名股東請於上述期間依規定辦

理提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所

:盛達電業股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,

電話:(02)2914-5665。

(3)本次股東會得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177之1條規定,

將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。


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