美時製藥:本公司董事會決議召開107年股東常會公告
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:南投市南崗二路85、87號A棟2樓(南投婦幼館)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○六年度營業報告。

(2) 一○六年度審計委員會查核報告。

(3) 買回公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間自107年4月23日

至107年5月2日,其受理處所為:美時化學製藥股份有限公司 (台北市大安區信

義路三段149號15樓)。


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