基勝-KY:公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國106年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司民國106年度決算表冊報告。

(3)本公司民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國106年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

(1)依據台灣公司法第172-1條規定受理股東提案權期間及處所：

(2)受理處所：基勝(開曼)控股股份有限公司股務處

受理地址：新北市新店區民權路95號16樓

受理期間：民國107年3月15日至107年3月26日下午四點前