系微:公告本公司董事會決議一○七年股東會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案期間
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人查核一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(6)修訂本公司「獨立董事職責範疇規則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理一○七年第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一,僅訂於

一○七年三月二十二日至三月三十一日期間上午9點至下午5點於台北市民

生東路二段161號12樓受理股東提出之股東常會議案。

受理期間如無股東行使提案權,將不另行召開董事會審議,如欲召開將

授權董事長依規定舉行之。


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