旺玖科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

(3)買回本公司股份執行情形報告

(4)「董事會議事辦法」修正報告

(5)「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告

(6)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司106年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:無