優你康:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○六年度營業報告

(2)監察人審查民國一○六年度決算表冊報告

(二)承認事項：

(1)一○六年度營業報告書及決算表冊案

(2)一○六年度盈虧撥補案

(三)討論及選舉事項：

(1) 補選一席獨立董事選舉案

(2) 擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:107/04/03

6.停止過戶截止日期:107/06/01

7.其他應敘明事項:無