永新-KY:公告本公司董事會決議通過召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告

(3)106年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」案

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

107年3月31日起至民國107年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請於民國107年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。

(二)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司

(地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)