健亞:健亞生物科技股份有限公司董事會召開107年股東常會公告
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號

(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業狀況報告。

(2).審計委員會查核本公司106年度決算表冊報告。

(3).106年度員工及董事監察人酬勞分派及發放方式報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認106年度營業報告書及財務決算表冊。

(2).承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2).解除本公司董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

一.依公司法第165條規定,自107年4月1日起至107年5月30日止,停止股票過戶

登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東,務請於107年3月31日下午四時

三十分前親臨或107年3月31日(含)前郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益

金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段97號B2,

電話02-27023999)辦理過戶登記。

二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東,屆時如未收到者,請書名

股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理

部洽詢。

三.依公司法第172條之1規定,本公司擬定於107年3月30日起至107年4月9日止

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案;凡有意提案之股東請於上述期間

依規定辦理。受理提案地點:健亞生物科技(股)公司。地址:新竹縣湖口鄉新

竹工業區工業一路一號。電話:03-5982221轉118行政處股務


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