一零四:公告本公司董事會決議召開107年股東常會
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業報告。

(2)民國一○六年度監察人查核報告。

(3)民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)民國一○三年度限制員工權利新股發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○六年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:不適用。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項:

(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間:107/03/31~107/4/10。


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