新產:公告本公司董事會重要決議事宜

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/14

2.公司名稱:新光產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十九屆第5次董事會

6.因應措施:107/03/14於本公司八樓會議室召開董事會

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

二、討論事項

（一）辦理本公司106年度內部控制制度有效性之考核

（二）修訂107年度資金全權委託投資契約案

（三）本公司利害關係人股票投資案

（四）本公司107年度營運計畫

（五）維持本公司外匯風險限額案

（六）維持本公司風險胃納及第二測度

（七）修訂本公司內部控制制度案

（八）修訂本公司防制洗錢及打擊資恐注意事項案

（九）修訂本公司防制洗錢及打擊資恐管理政策案

（十）刪除本公司洗錢與資助恐怖主義風險防制計畫案

（十一）修訂本公司從事有限合夥事業投資作業規範案

（十二）修訂本公司治理實務守則案

（十三）修訂本公司總投資管理手冊案

（十四）本公司106年度營業報告書及財務報表案

（十五）本公司107年度委託「安永聯合會計師事務所」辦理各季財務報表、年度稅務報

告、資本適足率報表及國際保險業務分公司之簽證費用

（十六）本公司106年度盈餘分配案

（十七）召開107年股東常會相關事宜

（十八）修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案

（十九）呈報薪資報酬委員會議事錄及本公司董事、經理人之薪資報酬案

（二十）審議本公司106年度董事酬勞、員工酬勞分配案

（二十一）配合業務需要調整部分經理級以上主管人事案