光頡:公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓

4.召集事由一、報告事項:

(1).一百零六年度營業報告書。

(2).一百零六年度審計委員會查核報告書。

(3).一百零六年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(4).修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一百零六年度營業報告書及財務報表案。

(2).一百零六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:無。