天仁:本公司董事會決議召開2018年股東常會公告
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2017年度營業報告暨2018年度營業計劃概要報告。

(2)監察人審查2017年度決算表冊報告。

(3)2017年度對外背書保證執行情形報告。

(4)2017年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2017年度決算表冊案,提請承認。

(2)本公司2017年度盈餘分配案,提請承認。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(一)本公司股利分配,業經2018年第1次董事會議擬訂:

2017年度盈餘配發股東紅利總金額新台幣203,831,883元,即每股分派現金股利新台幣

2.25元,配發至元止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零款合計數,列入公司之其他收

入。現金股利發放基準日、發放日暨相關事宜,俟本年度股東常會通過後授權董事會

全權處理之。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2018年5月12日至

2018年6月8日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。

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