鈺緯:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)一○六年度監察人審查決算表冊報告。

(3)一○六年度私募普通股執行情形報告。

(4)發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(7)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人補選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下：

(一)受理期間：107年3月22日起至107年3月31日止，凡有意提案之股東務請於民國107年

3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信

封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)受理提案處所：鈺緯科技開發股份有限公司財會課。 (地址：新北市中和區中山路2

段351號9樓，電話：(02)2226-8631)