台名:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市館前路49號6樓會議室舉行

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告案

2.審計委員會審查106年度決算表冊報告案

3.106年度董事及員工酬勞分配報告案

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書及財務報表

2.106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司「章程」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司行使股東提案權，

受理期間自107年03月22日起至107年03月31日止，受理提案地點:

本公司(台北市館前路49號11樓)。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年05月09日

至107年06月05日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

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