豐華:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/02/22

2.股東會召開日期:107/05/14

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)106年度營業報告書。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。

(4)修訂「董事會議事規範」報告。

(5)合併得榮生物科技股份有限公司執行情形報告。

(二)承認事項

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

(三)討論事項

(1)資本公積發放現金案。

(四)選舉事項

(1)補選獨立董事案。

(五)其他事項

(1)解除董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/03/16

6.停止過戶截止日期:107/05/14

7.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(2)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間：

107年3月12日至3月22日止；

受理處所：豐華生物科技股份有限公司 台南市新市區國際路17號4F之2；

電話：06-5891876分機266；受理股東提案、提名作業流程及審查標準