大田精密:公告本公司董事會決議召開107年股東常會及股東提案權事宜
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/05/11

3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/13

11.停止過戶截止日期:107/05/11

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下:

受理提案期間:107/03/05 ~ 107/03/14

受理提案處所:大田精密工業股份有限公司

地址:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話:(08)778-3855

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:

行使期間:107/04/11~107/05/08

電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司,網址www.stockvote.com.tw


留言載入中...