生華科:公告董事會決議召開股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/05/17

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)累積虧損暨106年第4季健全營運計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/19

11.停止過戶截止日期:107/05/17

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

107年3月12日起至民國107年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東務請於民國107年3月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以

掛號函件寄送。

受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓

，電話:02-89119856。