東浦精密:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/05/09

3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號地下一樓國際II廳(全國大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司一○六年度營業報告。

2、監察人審查一○六年度決算表冊報告。

3、本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4、本公司對外背書保證情形報告。

5、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6、其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○六年度營業報告書及財務報表。

2、一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、擬修訂「取得或處分資產處理準則」案。

2、擬修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第九屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除第九屆董事之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/11

11.停止過戶截止日期:107/05/09

12.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理；其他公告

事項請參照本公司召開股東常會之公告。