光菱電子:106年第6次董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/11/13

2.公司名稱:光菱電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:106年第6次董事會重要決議事項

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

本公司今(13)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：

一、通過106年第3季合併財務報告案。

二、通過107年度營運計畫案。

三、通過向第一銀行建國分行、上海商業儲蓄銀行汐止分行及中國信託商業銀行

敦北分行授信額度展期合約案。

四、通過107年度稽核計畫案。

五、通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。

六、通過106年第4次薪資報酬委員會決議案。

七、通過修訂「公司章程」部分條文案。

八、通過資金貸與孫公司上海友菱電子有限公司案。