光鋐:公告本公司106年第二次股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/08/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過105年度盈餘分配承認案，保留不分配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過105年度營業報告書及財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得及處分資產處理辦法」部分條文案。

(3)通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證

募集營運資金案。

7.其他應敘明事項:

本次股東常會係延用106年6月16日股東常會通過假決議之議案及依公司法第175條規

定召開之第二次股東常會，本次股東常會因出席股數已達本公司已發行股份總數三分

之一以上，並經出席股東表決權過半數之同意，二次決議通過即視為普通決議。