百辰光電:公告本公司現金減資相關事項

壹、本公司於民國106年6月14日股東常會決議通過減少資本新台幣40,000,000元，銷除已發行股份4,000,000股，業經金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第1060027766號函核准在案。 貳、依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下： 一、公司名稱：百辰光電股份有限公司 二、所營事業： 1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。 2. CC01060有線通信機械器材製造業。 3. CC01070無線通信機械器材製造業。 4. CC01080電子零組件製造業。 5. F119010電子材料批發業。 6. CE01030光學儀器製造業。 7. F213040精密儀器零售業。 8. F218010資訊軟體零售業。 9. I301010資訊軟體服務業。 10. I103010企業經營管理顧問業。 11. F401010國際貿易業。 12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、股份總額及每股面額：本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為普通股200,000,000股，每股面額新台幣10元。 四、本公司所在地：台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓。 五、董事及監察人之人數及任期：董事5人(含獨立董事3人)，任期3年，自104年6月4日起至107年6月3日任期屆滿。 六、公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國105年6月14日第八次修訂。 七、本次現金減資用以提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。八、本次現金減資前本公司實收資本總額為新台幣532,034,890元，分為普通股53,203,489股，本次現金減資新台幣40,000,000元整，銷除已發行股份4,000,000股，減資後實收資本總額為新台幣492,034,890元，分為普通股49,203,489股，每股面額新台幣10元。本次減資比率約為7.5183%。 九、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發約924.8169股(即每仟股減少約75.1831股)；減資後不滿壹股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足壹股者，依面額按比例以現金支付予該股東(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人以面額認購。 十、本次減資股票換發日程： (一)舊股票最終交易日:民國106年11月1日。 (二)舊股票停止交易期間:自民國106年11月2日起至106年11月14日止。 (三)舊股票最後過戶日:民國106年11月4日。惟因最後過戶日為假日，股票過戶手續應提前於民國106年11月3日下午5點前由本公司股務代理機構辦理(掛號郵寄者以民國106年11月3日郵戳日期為憑)。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)舊股票停止過戶期間:自民國106年11月5日起至106年11月14日止。 (五)減資換發股票基準日:民國106年11月9日。 (六)新股票開始興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日:民國106年11月15日。 (七)現金減資退還股款發放日:民國106年11月15日。(以匯款或支票掛號郵寄各股東，匯費或支票寄發郵資由股東自行負擔，自應退股款中扣除支付)。 十一、換發程序及手續：由於本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故請尚未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。 (一)本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發手續。 (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發通知書及股東原留印鑑至本公司股務代理機構辦理股票換發。 (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、完稅相關證明文件、股東印鑑卡(附身分證正反面影印本一份)、股東原留印鑑及股票換發通知書至本公司股務代理機構先完成過戶手續再辦理股票換發。 (四)已送存集保之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。 (五)股票換發處所：本公司股務代理機構-台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。 十二、減資後新股權利義務與舊股票相同。 十三、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。 十四、本次現金減資換發新股作業除分函通知各股東外，特此公告。 十五、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報表，請至公開資訊觀測站查詢。