淳紳:本公司第1屆第2次審計委員會與第13屆第5次董事會獨立董事就部份議案表示保留意見

第二條第44款

1.董事會或薪酬委員會之日期:106/08/10

2.董事會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝薪酬委員會〞):

審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事蔡揚宗、吳裕群、黃文瑞獨立董事等3人

4.表示反對或保留意見之議案:

(1)子公司Electric Power Technology International Ltd.(簡稱EPTI)為取得Thunder

Power Hong Kong Ltd. (簡稱TPHK)限量版電動車台灣地區經銷契約案。

(2)子公司EPTI擬向上海商業銀行借款案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)審計委員會：獨立董事蔡揚宗、吳裕群、黃文瑞一致提議摘要如下：

A. EPTI為取得TPHK限量版電動車台灣地區經銷契約案：三位獨立董事審議後表示，

應俟子公司EPTI與TPHK之經銷契約內容補充完善並完成簽約法律手續後，另就本

公司與EPTI之經銷契約依前述經銷契約內容調整完備后，再行召集會議審議之。

B. 子公司EPTI擬向上海商業銀行借款案：三位獨立董事審議後表示，本案因與上述

議案具備關聯性，故提議與上述議案一併提請下次開會審議之。

(2)董事會:主席徵詢出席董事一致同意，將依審計委員會3位獨立董事所提之專業建議

予議案內容附件完備後，再行開會審議之。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無