久裕興:公告本公司106年股東常會全面改選董監事當選名單

第三十四條第6款

1.發生變動日期:106/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

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(舊任)董事姓名 簡歷

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陳世偉(董事長) 久裕興業科技股份有限公司董事長

陳俊雄 前任久裕興業科技股份有限公司董事長

江碧雲 前任久裕興業科技股份有限公司副董事長

蔡杰原 久裕興業科技股份有限公司總經理

陳松君 久裕興業科技股份有限公司營銷總監

源巢投資股份有限公司 久裕興業科技股份有限公司董事

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(舊任)獨立董事姓名 簡歷

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謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授

王友民 靜宜大學助理教授

賈俊益 宏維法律事務所所長

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(舊任)監察人姓名 簡歷

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王琮 和泰產物保險股份有限公司台中分公司顧問

張山明 金門金屬建材股份有限公司總經理

謝麟兒 里歐實業/根園建設總經理

3.新任者姓名及簡歷:

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(新任)董事姓名 簡歷

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陳世偉(董事長) 久裕興業科技股份有限公司董事長

蔡杰原 久裕興業科技股份有限公司總經理

陳松君 久裕興業科技股份有限公司營銷總監

豐奕投資有限公司 久裕興業科技股份有限公司董事

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(新任)獨立董事姓名 簡歷

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謝勝義 桃園創新技術學院專任副教授

王友民 靜宜大學助理教授

林惠芬 維揚聯合會計師事務所會計師

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(新任)監察人姓名 簡歷

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王琮 和泰產物保險股份有限公司保險經紀人

陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理

張秀菊 中區國稅局東山稽徵所主任退休

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4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:股東常會全面改選

6.新任董事選任時持股數:

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(新任)董事姓名 選任時持股數

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陳世偉(董事長) 1,229,500

蔡杰原 17,700

陳松君 582,600

豐奕投資有限公司 7,250,000

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(新任)獨立董事姓名 選任時持股數

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謝勝義 0

王友民 0

林惠芬 0

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(新任)監察人姓名 選任時持股數

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王琮 370,000

陳明傑 0

張秀菊 0

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/11/03~106/06/25

8.新任生效日期:106/06/29~109/06/28

9.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:

(1)因任期屆滿全面改選致三分之一以上董監事發生變動。

(2)本公司第14屆董事及監察人於106年6月25日任期屆滿，配合106年股東常會召開並進

行全面改選，第14屆董事及監察人延長至106年6月29日股東常會選出新任董事及監察人

後解任。

(3)新選任第15屆董事及監察人任期自106年6月29日股東常會選任後即刻就任至109年6月

28日止，任期三年。