宣昶:代重要子公司-鴻沛電子(股)公司公告全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

(1)宣昶股份有限公司(代表人:高金榮)，鴻沛電子股份有限公司董事長

(2)宣昶股份有限公司(代表人:劉 憲)，鴻沛電子股份有限公司董事

(3)宣昶股份有限公司(代表人:孔繁仁)，鴻沛電子股份有限公司董事

舊任監察人:

(1)宣昶股份有限公司(代表人:戴太山)，鴻沛電子股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

(1)宣昶股份有限公司(代表人:高金榮)，鴻沛電子股份有限公司董事長

(2)宣昶股份有限公司(代表人:劉 憲)，鴻沛電子股份有限公司董事

(3)宣昶股份有限公司(代表人:孔繁仁)，鴻沛電子股份有限公司董事

新任監察人:

(1)宣昶股份有限公司(代表人:戴太山)，鴻沛電子股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:唯一法人股東全面改派。

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)宣昶股份有限公司(代表人:高金榮):11,500,000股

(2)宣昶股份有限公司(代表人:劉 憲):11,500,000股

(3)宣昶股份有限公司(代表人:孔繁仁):11,500,000股

新任監察人:

(1)宣昶股份有限公司(代表人:戴太山):11,500,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19

9.新任生效日期:106/06/20

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

14.其他應敘明事項:無。