系統電子:公告本公司106年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-19 18:01
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○五年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案。
當選名單:
職稱 姓名
董事 李益仁
董事 駱捷中
董事 張日炎
董事 李承翰
獨立董事 林寬照
獨立董事 魏哲楨
獨立董事 王治中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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