長天科技:公告本公司一○六年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事全面改選。

董監事當選名單如下:

董事當選人:徐彰徽

董事當選人:方志正

董事當選人:天順投資股份有限公司代表人徐夢霞

獨立董事當選人:江美蓮

獨立董事當選人:李洪茂

監察人當選人:林猷川

監察人當選人:劉宏文

監察人當選人:陳月琴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業限制案。

(4)通過辦理私募現金增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無