智伸科:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國105年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事九人(非獨立董事六人及獨立董事三人)案。

董事當選名單如下：

董事：林正盛

董事：六方精機(股)公司

董事：盧經緯

董事：何瑞正

董事：韓廣湘

董事：林良雄

獨立董事：蔡佳瑜

獨立董事：楊翔宇

獨立董事：辜清德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。