華晶科技:本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案，

每普通股配發現金股利新台幣0.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第八屆董事案，當選名單如下：

董事：

夏汝文

陳孟芬

曄昌國際有限公司代表人：林宗漢

曄昌國際有限公司代表人：梁敏芳

獨立董事：

胡慶建

謝英芝

MORI SHOREI

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。

通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。

通過解除新任董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無