綠意開發:公告本公司106年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-16 11:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司105年度盈餘分配案。
現金股利每股配發2.2元,計新台幣214,238,703元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司105年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成改選董事及監察人。
董事當選人:日埜不動產投資顧問股份有限公司
董事當選人:常春投資有限公司
董事當選人:海寧投資股份有限公司
獨立董事當選人:宋清泉
獨立董事當選人:方鳴濤
監察人當選人:大觀投資顧問股份有限公司
監察人當選人:朱寶奎
監察人當選人:阮浩維
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(2)通過訂定「誠信經營守則」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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