康那香:公告本公司民國106年股東常會重大決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○五年度之虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○五年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)及監察人，當選名單如下：

一、董事：

(1)戴榮吉 先生

(2)戴秀玲 小姐

(3)戴華銘 先生

(4)戴華錫 先生

(5)何國禎 先生

(6)統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹 小姐

(7)統一國際開發(股)公司代表人：李秉穎 小姐

二、獨立董事：

(1)戴謙 先生

(2)黃仁德 先生

三、監察人：

(1)謝秀玲 小姐

(2)林旻辰 先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過民國一○五年度以資本公積發放現金案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。