宜特科技:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認壹佰零伍年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認壹佰零伍年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。

新任董事當選名單:

董事：劉復漢

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)、通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。