萬潤科技:公告本公司106年度股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-15 16:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉結果如下:
選舉董事及監察人案(董事5人、獨立董事2人及監察人3人),當選名單如下:
董事:盧鏡來
董事:鄭新耀
董事:陳健章
董事:豊喬投資股份有限公司代表人:鍾雨茹
董事:瀚霖建設股份有限公司代表人:邱黃敬瀚
獨立董事:周煥銘
獨立董事:王錦波
監察人:林宏仁
監察人:吳國誠
監察人:進誠投資有限公司代表人:蔡進樹
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過解除所有董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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