三聯科技:公告本公司一○六年度股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2017-06-15 16:00
第二條第18款
1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一○五年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(6)通過董事競業禁止之解除案。
7.其他應敘明事項:無
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