憶聲電子:公告本公司106年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告

書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、獨立董事案。

新任董事當選名單如下:

彭君平

趙登榜

劉秋其

大柏投資有限公司代表人 彭柏彰

大柏投資有限公司代表人 彭君田

華憶投資有限公司代表人 賴文鑫

許文堂

彭亭玉

獨立董事當選人:

蘇隆德

蔡金萬

閔桂鈴

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。