新潤:本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事代表人黃文辰兼任- 新潤建設股份有限公司總經理

辰興開發投資股份有限公司董事

暘潤開發投資股份有限公司董事長

柏永開發投資股份有限公司董事長

董事 郭長庚 兼任- 長奇投資股份有限公司監察人

展欣投資有限公司董事長

柏永開發投資股份有限公司董事

董事 游啟仁 兼任- 新潤建設股份有限公司副總經理

啟辰開發投資股份有限公司董事長

柏永開發投資股份有限公司董事

華潤建設股份有限公司董事長

董事 黃文興 兼任- 長奇投資股份有限公司總經理

辰興開發投資股份有限公司董事長

暘潤開發投資股份有限公司董事

啟辰開發投資股份有限公司總經理

柏永開發投資股份有限公司總經理

圓潤開發投資股份有限公司總經理

董事 李嘉惠 兼任- 喬暘電子股份有限公司監察人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無